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        南京化纖股份有限公司第九屆董事會第十二會議決議公告(臨2018-042)
        股票簡稱:南京化纖      股票代碼: 600889       編號:臨2018-042
               南京化纖股份有限公司第九屆董事會第十二會議決議公告
            本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
        重要內容提示:
              公司董事均親自出席本次董事會。
              無董事對本次董事會相關議案投反對或棄權票。
             一、董事會會議召開情況
             (一)本次董事會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
             (二)召開本次董事會議的通知和相關材料于2018年7月22日以傳真和郵件方式送達。
             (三)本次董事會于2018年8月03日(星期五)上午9:00在南京市六合區郁莊路2號公司二樓會議室以現場表決方式召開。
             (四)本次會議應到董事 7名,實到董事7名;各位董事均親自表決,無以通訊方式表決的情形。
             (五)董事長丁明國先生主持會議,公司全體監事和部份高管人員列席會議。
              第九屆十二次董事會會議審議通過如下議案:
              一、《關于通過公開掛牌方式轉讓公司所持蘭精(南京)纖維有限公司30%股權的議案》;
             為落實公司轉型升級發展戰略,進一步調整產業結構, 優化資源配置,盤活存量資產,確保實現投資收益,同意公司在南京市公共資源交易中心公開掛牌轉讓所持有的蘭精(南京)纖維有限公司30%股權。標的股權評估價值為32,016.35萬元,最終評估價值以經國資備案為準。公司按不低于經國資備案的評估價值作為掛牌底價,最終交易價格根據公開掛牌結果確定。交易完成后,公司不再持有蘭精(南京)纖維有限公司股權。
             期間損益,即交易標的在評估基準日至股權交割完成日期間產生的損益,將由受讓方承擔或享有。
             根據《公司章程》等制度的相關規定,該股權轉讓事宜屬董事會權限范圍,無須報股東大會批準。
             會議授權,公司經營層具體辦理上述股權轉讓事宜,包括但不限于確定掛牌價格、簽署相關協議、辦理股權過戶手續等。
             公司獨立董事對此項議案發表了獨立意見。
             表決結果:贊成7票;回避0票;反對0票;棄權0票。該項議案獲得通過。
             特此公告。
                                                           
         
                                             南京化纖股份有限公司董事會
                                                      2018年08月04日
          

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