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        第九屆董事會第十一次會議決議(通訊方式表決)公告(臨2018-035)
        股票簡稱:南京化纖      股票代碼: 600889      編號:臨2018-035
                                             南京化纖股份有限公司
                    第九屆董事會第十一次會議決議(通訊方式表決)公告
            本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
        一、董事會會議召開情況
           (一)本次董事會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
           (二)召開本次董事會議的相關材料于2018年7月2日以傳真和郵件方式送達。
           (三)本次董事會于2018年7月11日(星期三)以通訊表決方式召開。
           (四)本次會議應參加表決董事7名,實際參加表決董事7名。
        二、董事會會議審議情況
            1、《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》;
        同意公司使用不超過人民幣3000萬元(含3000萬元)閑置募集資金暫時補充流動資金,使用期限自董事會審議通過之日起不超過 12個月,到期之前將上述資金及時歸還到募集資金專用賬戶。
            公司獨立董事對此項議案發表了獨立意見。
            表決結果:贊成7票;回避0票;反對0票;棄權0票。該項議案獲得通過。
        特此公告。
         
                                                                            南京化纖股份有限公司
                                                                                     董   事   會
                                                                                                                          2018年7月13日
          

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