股票簡稱：南京化纖 股票代碼： 600889 編號：臨2018-035
南京化纖股份有限公司
第九屆董事會第十一次會議決議（通訊方式表決）公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
（一）本次董事會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
（二）召開本次董事會議的相關材料于2018年7月2日以傳真和郵件方式送達。
（三）本次董事會于2018年7月11日(星期三)以通訊表決方式召開。
（四）本次會議應參加表決董事7名，實際參加表決董事7名。
二、董事會會議審議情況
1、《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》；
同意公司使用不超過人民幣3000萬元（含3000萬元）閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過 12個月，到期之前將上述資金及時歸還到募集資金專用賬戶。
公司獨立董事對此項議案發表了獨立意見。
表決結果：贊成7票；回避0票；反對0票；棄權0票。該項議案獲得通過。
特此公告。
南京化纖股份有限公司
董 事 會
2018年7月13日 | 
